Londongrad: Er "oprydningen" af "russiske" aktiver begyndt?

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 16:01

Denne gang smækkede fælden helt sammen

Der var en trussel om ekspropriation af de flygtninges ejendom fra Rusland. Primært deres bankkonti. Jeg har skrevet mange gange, at denne begivenhed er lige så uundgåelig som ankomsten af vinter efter sommer. Samtidig sammenlignede jeg den gigantiske britiske offshore med en musefælde for oligarker og mindre kleptomane fra Rusland. Men begyndelsen af "sandhedens time" for dem er accelereret på grund af forværringen af forholdet mellem Vesten og Rusland i løbet af det seneste år. Det vidner mange begivenheder i de seneste to måneder om.

Siden slutningen af januar er nogle britiske banker begyndt at kræve, at russiske forretningsmænd giver en detaljeret rapport om deres ejendom i udlandet og pengenes oprindelse. Russisk forretningsmand, grundlægger af Euroset, Evgeny Chichvarkin, skrev om dette på sin Facebook-side.”For et par dage siden kom der et brev fra vores respekterede og meget store britiske bank med følgende indhold: Kære hr. Chichvarkin, i forbindelse med sanktionerne mod Rusland, gør dig den ulejlighed at forklare, hvor du har fået dine penge fra, hvilke aktiver du har, hvad er din formue, hvordan har du fået disse aktiver, hvor meget investering har du i Storbritannien, og så videre… Så vidt jeg har forstået, er bankens instruks - hvis noget går galt, at spærre konti."

Mr. Chichvarkin erklærer desuden selvsikkert i sit brev, at han helt sikkert vil være i stand til at redegøre for oprindelsen af sine penge. Naiv Chichvarkin! Allerede det syvende år af sin emigration til Londongrad forstod han stadig ikke, hvordan den engelske musefælde fungerer. Husk på, at Evgeny Chichvarkin forlod Rusland i 2008 - kort efter det blev kendt om salget af Euroset til investeringsselskabet ANN, kontrolleret af den russiske finansmand Alexander Mamut. I Rusland blev Chichvarkin sat på efterlysningslisten anklaget for kidnapning og afpresning, men senere blev straffesagen mod ham henlagt. Om nødvendigt indleder britiske Themis selv en straffesag, opgivet halvvejs. Og hvis den tidligere russiske forretningsmands penge ikke bliver konfiskeret, vil det helt sikkert fryse ham.

I begyndelsen af februar begyndte næsten alle britiske banker at kontrollere legitimiteten af deres russiske kunders indkomst ved at sende dem massebreve. Bankfolk beder russerne om at forklare, hvor og hvordan deres midler blev modtaget, som er på konti i britiske banker. Bankadvokater og ansatte i kundeserviceafdelinger forklarer russerne: Hvis der ikke fremlægges stærke beviser for lovligheden af modtagelsen af indkomst, vil regnskaberne blive frosset, og dette kræver ikke engang en retsafgørelse. Men kontoindehaveren kan kun "oplåse" midlerne på kontoen og forsøge at hæve dem uden for Storbritannien ved en domstolsafgørelse.

Selvfølgelig er sager om indefrysning og endda konfiskation af russernes midler i udenlandske banker ikke så sjældne. Men det er indtil videre først sket efter, at dommen er faldet. Et sådant tilfælde er konfiskationen i Australien sidste år af ni russere fra Irkutsks midler i en lokal bank (i byen Gold Coast i den australske stat Queensland). Ifølge bankeksperten var de involveret i hvidvaskprocessen. De første konti blev åbnet i 2010. Saldoen på russiske borgeres konti steg uventet takket være internationale overførsler fra otte udenlandske virksomheder fra bankkonti i Hong Kong og det kinesiske fastland. I december 2013 havde russerne åbnet 24 konti, som i alt havde omkring 30 millioner dollars. Efterforskningen og retsmøderne varede i flere måneder. Britiske banker kan nu undvære sådanne juridiske formaliteter.

Situationen for nogle af kontohaverne i bankerne i Londongrad forværres af det faktum, at ikke kun lovligheden af pengenes oprindelse nu er underlagt kontrol, men også kontohaverens forbindelse med disse enkeltpersoner og juridiske enheder i den russiske Føderation, der blev sortlistet i Vesten på grund af økonomiske sanktioner. Om nødvendigt kan enhver sammenhæng bevises, selv om kontohaveren sværger ved ed, at han er en ideologisk kæmper mod "Putin-regimet".

Sidste måned blev den første besked om et specifikt tilfælde af en vestlig bank, der beslaglagde penge fra en russisk iværksætter, rapporteret. Olieiværksætteren modtog en anmodning fra banken med krav om at indsende dokumenter om pengenes lovlige oprindelse og på engelsk. Entreprenøren fremlagde selvangivelser, certifikater og en masse andre dokumenter, der bekræfter lovligheden af at modtage midler og det faktum at betale skat. Oversættelse af dokumenter og andre faste omkostninger har kostet iværksætteren en pæn krone. Historien trak ud i lang tid, de krævede flere og flere oplysninger fra russeren, herunder personlige data fra skolealderen.

Pludselig fremlagde bankens advokater en version om, at seglerne på dokumenterne kunne være forfalsket. De fandt en slags sekundært dokument med et virkelig forfalsket segl, som angiveligt blev leveret af iværksætteren. Dette var grunden til at erklære alle andre dokumenter ugyldige. Iværksætterens argumenter om, at det ikke gav mening for ham at forfalske noget sekundært papir, havde ingen effekt. Alle forstod udmærket, at der var tale om ren provokation. En provokation, der tjente som grundlag for, at banken kunne afskrive 5 millioner dollars fra iværksætterens konto til fordel for staten og til dens egen fordel og uden en retsafgørelse. Oplysningerne dateret 10. februar i år indeholder enten en konklusion, der ikke er særlig behagelig for vores "pengeemigranter" eller råd: "Ifølge advokaterne ville retten også tage bankens parti, så det var ikke engang værd at bruge penge til retssager." …

Lidenskaber om russisk hovedstad i London bliver yderligere oppustet af de britiske medier og regeringsafdelinger. Så den 11. marts annoncerede den britiske udenrigsminister Philip Hammond muligheden for at offentliggøre "interessante oplysninger" om aktiver i den nærmeste kreds af den russiske præsident Vladimir Putin på britisk territorium for at øge presset på Moskva. Lederen af udenrigsministeriet bemærkede, at de britiske myndigheder betragter et sådant skridt som en af de mulige måder at lægge pres på Rusland gennem strategisk kommunikation.

"Når vi siger, hvilke yderligere skridt vi kan tage for at øge presset på Rusland, så vender vi fra tid til anden tilbage til strategisk kommunikation: hvordan kan vi henvende os til russerne og til dem, hvis mening om, hvad der sker (i Ukraine - V. K.) prøver at påvirke Rusland, "- forklarede lederen af det britiske udenrigsministerium. Hvis vi oversætter udtrykket "strategisk kommunikation" til et forståeligt sprog, så er dette virkningen af det officielle London på offshore-aristokratiet af russisk oprindelse ved at bruge instrumentet til trusler om konfiskation af aktiver placeret i en offshore kaldet "Londongrad". Effekt rettet mod at nå strategiske mål i den nuværende kolde krig med Moskva.

På dagen for Hammonds meddelelse offentliggjorde Deutsche Banks filial i London en rapport om omfanget af russiske investeringer i Storbritannien. Afdelingens specialister gennemførte en undersøgelse af statistikken over betalingsbalancen i Storbritannien og Rusland. De kom til den konklusion, at titusindvis af milliarder dollars af "grå" kapital fra Rusland er strømmet til London i løbet af de seneste otte år. En af forfatterne til rapporten, Oliver Harvey, sagde: "Siden 2006 er næsten 133 milliarder dollars blevet overført til Storbritannien. Siden 2010 har tilgangen været omkring halvanden milliard dollars om måneden. En væsentlig del af disse midler endte på ejendomsmarkedet." Strømmen af "grå" penge fra Rusland til øerne Foggy Albion steg især efter processen med at afvikle bankhemmeligheden begyndte i Schweiz i 2010. Schweiz er ophørt med at være en offshore-bank for russiske kleptomane, det blev erstattet af Storbritannien.

Det faktum, at den overvældende del af kapitalen fra Rusland til Storbritannien kanaliseres gennem "skygge"-kanaler, kan bedømmes ud fra den officielle statistik fra Den Russiske Føderation (tabel 1). Ifølge Rosstat var mængden af akkumulerede russiske investeringer i Storbritannien i begyndelsen af 2013 kun 9,1 milliarder dollars, hvilket var omkring 5% af alle russiske aktiver akkumuleret i udlandet. Disse tal "slår" slet ikke med vurderinger fra britiske eksperter og vurderinger fra Deutsche Bank-specialister. Tab. 1. Investeringer fra Rusland i udlandet af lande-modtagere af investeringer i 2013.

Sandt nok ændrer billedet sig markant, hvis vi, når vi vurderer kapitalstrømmene til Storbritannien, ikke kun tager højde for Storbritannien selv, men også De Britiske Jomfruøer (BVI). Disse øer er de største offshore-øer i verdensøkonomien, som er under temmelig streng vejledning af finans- og bankmyndighederne i London. Det Forenede Kongerige og BVO tegnede sig tilsammen for næsten 70 milliarder dollars af akkumulerede russiske investeringer. Eller næsten 2/5 af alle udenlandske aktiver af russisk oprindelse. Bemærk, at de seneste tilgængelige data fra Rosstat giver et billede af akkumulerede udenlandske investeringer pr. 1. januar 2013. Og i foråret samme år var der et meget alvorligt "run over" til udkanten, og de Britiske Jomfruøer fik mest.

Der var kraftige "lækager" af information om kunder og konti i BVI, og de rigtige kunder og arrangører af den daværende operation blev ikke "regnet ud" til slutningen (Se: Valentin Katasonov. Pogrom af offshore-selskaber eller Operation Offshore-lækager // FSK, 16.04.2013) … Uanset hvad det var, men ifølge eksperter førte operationen til at "rydde op" i BVO til, at meget stor hovedstad af russisk oprindelse blev tvunget til at flytte til Londongrad. Og nu begynder en ny serie af "rensning" af russiske aktiver. Men det ser ud til, at fælden denne gang smækkede helt sammen. Det lader til, at det var netop denne situation, Vladimir Putin advarede russiske forretningsmænd, oligarker og embedsmænd om, da han sagde, at "du er tortureret for at løbe og sluge støvet." Nogen fulgte disse advarsler, mens andre fortsatte med at tro stædigt på den vestlige "retfærdigheds" uafhængighed, og nu kan de befinde sig ved et knust trug.

Valentin Katasonov