Financial Intelligence har anslået mængden af skyggeøkonomien i Rusland til 20 billioner ₽20 billioner

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 16:01

Mængden af skyggeøkonomien i Rusland oversteg sidste år 20 billioner rubler. og udgjorde omkring 20 % af landets BNP, følger af det foreløbige skøn over Rosfinmonitoring, som blev gennemgået af RBC.

Mængden af skyggeøkonomien i Rusland er faldende: i 2018 svarer den til omkring 20 % af landets BNP sammenlignet med 28 % i 2015-2016, følger af den årlige vurdering af Rosfinmonitoring (finansiel efterretning), som afdelingen sender til indenrigsministeriet.

Vurderingen er givet i udkastet til dokument fra Rosfinmonitoring, som analyserer niveauet for Ruslands overholdelse af anbefalingerne fra FATF (den internationale gruppe for udvikling af finansielle foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge); RBC har projektet. Dens ægthed blev bekræftet af en kilde i Rosfinmonitoring.

• I 2016 udgjorde skyggeøkonomien 28,3 % af BNP eller 24,3 billioner rubler.
• I 2017 faldt mængden af skyggeøkonomien ifølge Rosfinmonitoring med næsten 8 point til 20,5% af BNP (18,9 billioner rubler).
• Ifølge foreløbige skøn udgjorde skyggeøkonomien i 2018 omkring 20 % af BNP.

20 billioner - meget eller lidt

Skyggeøkonomien i Rusland er ifølge Rosfinmonitoring mere end 20 billioner rubler. Dette er mere end udgifterne til hele det føderale budget for 2019 (18 billioner rubler), tre gange mere end Gazproms årlige indtægter (6,5 billioner rubler i 2017), mere end en tredjedel af alle russiske monetære indkomster i 2018 (57 5 billioner rubler).

Måske er det kraftige fald i skyggeøkonomien i 2017 ikke kun forbundet med en reel reduktion af skjult og ulovlig aktivitet, men også med en ændring i Rosfinmonitoring-metoden (en del af skyggeøkonomien er ophørt med at blive betragtet som sådan). Samtidig konstaterer Rosfinmonitoring selv, at mængden af mistænkelige midler, der er hævet i udlandet, er "faldet betydeligt", og tilgangen af skygge-finansielle strømme fra udlandet er også "faldet betydeligt".

Hvad Rosfinmonitoring tager højde for

Dokumentet indeholder ikke en metode til vurderingen. Men Rosfinmonitoring inkluderer blandt andet skyggeøkonomien:

• grå import (import af varer med lavere importafgifter på grund af unøjagtig angivelse),
• fortielse af indkomst fra skat og toldbetalinger,
• udbetaling af grå løn.

Derudover bemærker Rosfinmonitoring, at ulovlige økonomiske agenter aktivt bruger fiktiv udenlandsk økonomisk aktivitet til at overføre kriminelt udbytte til udlandet. "Pengene trækkes ud i udlandet i henhold til organiserede komplekse ordninger, der til stratificering og transit af finansielle strømme bruger mange konti fra" endags-virksomheder åbnet i forskellige banker. Overførsler til udlandet sker hovedsageligt under dække af udenrigshandelstransaktioner til levering af varer eller køb og salg af værdipapirer,” skriver specialtjenesten. RBC sendte en officiel anmodning til Rosfinmonitoring.

Hvad er skyggeøkonomien (såvel som den uobserverede/skjulte/uformelle økonomi)

Begrebet skyggeøkonomi forveksles nogle gange med begrebet ikke-observeret økonomi. Sidstnævnte er bredere; Ifølge Aleksey Ponomarenko, direktør for HSE International Institute for Professional Statistical Education, inkluderer det:

• skjult økonomi (lovlig produktion, der er skjult for beskatning og administrative procedurer, for eksempel den uformelle brug af arbejdere i opførelsen af et hus);
• kriminel produktion (f.eks. narkotika, ulovlig våbenhandel, prostitution);
• uformel produktion (f.eks. "garageøkonomi", salg af grøntsager dyrket på markedet uden registrering af aktivitet);
• produktion til eget forbrug.

Rosfinmonitoring overvejer højst sandsynligt den første og anden komponent, men uformel produktion gør det ikke - disse er for eksempel "garage"-produktion, kontante betalinger mellem sælgere og købere, sagde Simon Kordonsky, professor ved Higher School of Economics. Hvis vi tilføjer den uformelle økonomi, vil dette tilføje mindst 10 % af BNP til skyggeøkonomien ifølge Rosfinmonitoring, vurderer Kordonsky.

»Vi kan vurdere, hvor mange mennesker der forlader staten i en eller anden grad i de sfærer, som staten betragter som skyggeøkonomien. For fuldtidsbeskæftigelse er det omkring 20 millioner borgere i den arbejdsdygtige alder, og for deltidsbeskæftigelse er det umuligt at tælle. Fra vores synspunkt kan omkring 10 millioner flere arbejdsdygtige borgere være i sådanne fakultative skyggeforhold,” sagde RBC Kordonsky.

Den vigtigste faktor, der bestemmer omfanget af skyggeøkonomien i Rusland, er korruption, såvel som overdreven regeringsregulering og høje skatter, hvorfra erhvervslivet søger at "gå ind i skyggerne" og betale lønninger i kuverter, siger Yuliy Nisnevich, forskningsdirektør for HSE Anti-Corruption Policy Laboratory.

Som anslået af Rossstat og IMF

Rosfinmonitoring citerer også Rosstat-data om skyggeøkonomien: ifølge Rosstat var størrelsen af skyggeøkonomien i 2017 omkring 16%. Rosfinmonitoring påpeger, at Rosstat normalt bruger et skøn over indkomst fra skjulte og uofficielle økonomiske aktiviteter, som er tilladt ved lov, til at beregne andelen af skyggeøkonomien. Det vil sige, Rosstat overvejer alt (skjult økonomi, uformel økonomi), bortset fra ulovlig forretning.

I januar 2018 offentliggjorde IMF en undersøgelse på tværs af lande, hvori den estimerede mængden af skyggeøkonomien i forskellige lande fra 1991 til 2015. Samtidig har IMF heller ikke inddraget ulovlige eller kriminelle aktiviteter i sin vurdering. Niveauet for skyggeøkonomien i Rusland viste sig at være meget højere end de officielle skøn - 33,7 % af BNP i 2015 - og over gennemsnittet for 158 lande (27,8 %). I udviklede lande viste indikatoren sig at være inden for 10% af BNP (i Canada - 9,4%, i Tyskland - 7,8%, i Japan - 8,2%, i USA - 7%). Samtidig viste den russiske indikator sig at være sammenlignelig med Venezuela (33,6 %), Pakistan (31,6 %), Egypten (33,3 %).

Ifølge Rosstat-estimat ved udgangen af september 2018 er 14,9 millioner mennesker uformelt beskæftiget i den russiske økonomi (20,4 % af det samlede antal beskæftigede). Og den såkaldte skjulte lønningsliste (løn i kuverter og i den uofficielle sektor) udgjorde 11,8% af BNP i 2017 (ca. 10,9 billioner rubler).

Tjekker hvert tiende år

Rosfinmonitoring er i øjeblikket ved at afslutte forberedelserne til den fjerde runde af FATF-vurderingen. Organisationens eksperter vurderer landets tekniske overholdelse af FATFs anbefalinger og effektiviteten af statens arbejde med at bekæmpe hvidvask af penge og modvirke finansiering af terrorisme. På baggrund af resultaterne af vurderingen vil internationale eksperter afgøre, i hvilket omfang Rusland har nået FATF-målene. Baseret på resultaterne af den tidligere vurdering i 2008 identificerede FATF-eksperter en række mangler (herunder utilstrækkelig gennemsigtighed af oplysninger om reelle ejere), som førte til, at Rusland blev sat under regelmæssig overvågning.

Alexander Zakharov, partner i Paragon Advice Group, mener, at Rusland vil modtage en vurdering tæt på fremragende ud fra de formelle vurderingers synspunkt. "Men den geopolitiske situation, såvel som de sager, hvor Rusland er involveret, kan påvirke den overordnede vurdering," siger han og citerer eksemplet med "Russian Laundromat" (en lyssky hvidvaskoperation, der involverer Moldova og Letland), afspejler aftaler af den russiske filial af Deutsche Bank, hvidvaskning af penge gennem Danske Bank.

Forfattere: Maxim Solopov, Yulia Starostina, Ivan Tkachev