Sikkerhedsofficer om, hvordan FSB og centralbanken indkasserede billioner

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 16:01

Hvem hjælper budgetsvindlere og kriminelle strukturer med at hvidvaske penge i landet og i udlandet? Svaret på dette spørgsmål blev givet til PASMI af en tidligere KGB-officer, chef for det operationelle arbejde i en særlig "bankgruppe" under indenrigsministeriet. Denne struktur blev oprettet på vegne af præsidenten for at eliminere det ulovlige marked for udbetaling af penge, som trillioner af rubler passerer igennem.

Men så snart medarbejderne nærmede sig anholdelserne af de "sorte" finansmænd, kom de selv i fængsel. Om rollen i denne sag af lederen af TFR Alexander Bastrykin, FSB-general Ivan Tkachev og den mystiske protegé af Yaponchik - Yevgeny Dvoskin - i et eksklusivt interview med en direkte deltager i "silovikiskrigene".

Dmitry Tselyakov- en ansat i KGB i USSR, som sikrede landets øverste embedsmænds personlige sikkerhed, en embedsmand fra indenrigsministeriet, der stod i begyndelsen af kampen mod ulovlige bankoperationer, afsluttede sin karriere som retshåndhæver bag tremmer. I 2010 blev han dømt for afpresning 1,5 millioner euro to bankfolk - Herman Gorbuntsov og Petra Chuvilina … Desuden blev der umiddelbart derefter åbnet en straffesag mod Gorbuntsov om bedrageri ved hjælp af falske banksedler, og nu efterforskes forbindelsen mellem finansmanden og milliardær-obersten. Dmitry Zakharchenko … Chuvilin fik fire års fængsel i 2016 for en fidus for 5 millioner dollars i banksektoren. Men Tselyakov selv er sikker: de sande årsager til hans eliminering er forbundet med højtstående sikkerhedsembedsmænd, som dækker det illegale kontantmarked og brugte Gorbuntsov og Chuvilin som en skærm.

Men denne artikel handler ikke om, hvorvidt sikkerhedsofficeren blev indrammet eller ej. Eksklusivt materiale er blevet offentliggjort, herunder aflytninger, breve fra FBI, certifikater for økonomisk overvågning og dokumenter fra officiel korrespondance, som som reaktion på kriminelt pres blev leveret af en efterforsker med særlige beføjelser. Detaljer om militærkrigene i 2000'erne er i historien om Dmitry Tselyakov:

Bankbrænderfangere

»Jeg endte i KGB's niende direktorat, som var engageret i beskyttelsen af partiets og regeringens ledere, lige efter hæren. I 90'erne var han den personlige livvagt for den første præsident i USSR Mikhail Gorbatjov og præsidenten for forfatningsdomstolen Valeria Zorkina.

Han kom ind på bankdrift allerede i 2000'erne. Derefter blev der i afdelingen for økonomisk sikkerhed i indenrigsministeriet oprettet en ny afdeling til at kontrollere udenlandske investeringer og valutatransaktioner, og jeg blev udnævnt til stillingen som souschef.

De første store sager, hvor jeg deltog, og hvor jeg forstod, hvordan hvidvaskmekanismen fungerer, var sagerne om bankerne Rodnik og AKA-Bank. I 2004 var de blandt pionererne blandt kreditinstitutter, hvis tilladelse blev inddraget for overtrædelse af lov om hvidvask. Gennem "Rodnik" i 8 måneder med en kapital på 20 millioner rubler blev indkasseret 75 mia … Dette er omkring 6-7 årlige budgetter for vores regioner, jeg vil give specifikke tal: budgettet for Tula-regionen for 2004 - et eller andet sted 11,2 milliarder rubler., Yaroslavskaya - 10, 1 milliard rubler., Ryazan 7,5 milliarder rubler.

Pengene blev afskrevet under påskud af velgørenhed - til køb af insulin. Endnu flere gik igennem AKA-Bank - noget i området 114 milliarder rubler.

Overvågede denne ordning gennem KB "New Economic Position" (NEP-Bank), som forenede en kæde af andre banker, Boris Sokalsky - en iøjnefaldende sekretær for voldgiftsretten i Moskva, som akkumulerede midler fra endagsfirmaer. Han kaldte dem selv "skraldedynger".

Selvom han ikke var den eneste, der arbejdede på dette marked: Jeg kan tælle omkring et dusin store organiserede kriminelle samfund. De fungerede som det andet finansielle system i Den Russiske Føderation, kun "sort". Alle dens deltagere havde deres egen fordel: de ultimative begunstigede undgik at betale skat, og de udøvende kunstnere fik en skat af omsætningen: i begyndelsen af 2000'erne var det ca. 1-2% fra transaktionsbeløbet, og derefter steg satserne til 5-7og nogle gange 10%.

Det generelle princip er dette: banker blev købt ud eller presset ud af ejerne, og så blev de "brændt", og pumpede penge, indtil institutionens tilladelse blev inddraget. Metodologi er allerede et sekundært spørgsmål: metoder er altid blevet fundet - fremkomsten af velgørenhed, falske checks, veksler, værdipapirer og lignende.

For at du skal forstå mængden af midler, vil jeg sige, at en bank kunne udbetale en dag før $ 1 million, og i det hele taget for "livscyklussen" - op til 100-150 milliarder dollars … Dette er et ægte "parallelt" budget for Rusland, der kan sammenlignes med det nationale BNP. Det er det "sorte" banksystem, der tillader ikke kun at plyndre det russiske budget, hvilket næsten altid udtrykkes i "ikke-kontanter", men også at skaffe finansiering til enhver terrorhandling, da der ikke er nogen kontrol, og der er en mange interesserede personer i systemets eksistens.

Sokalsky-sagen viste, hvor stærke hans lånere er: på grund af systemets modstand lykkedes det først at tilbageholde bankmanden i marts 2007, dvs. tre år efter at have indsamlet alle beviser.

Under et sikkert tag

Alle vidste altid om ulovlige bankoperationer og ved stadig om det - centralbanken, FSB, indenrigsministeriet, generalanklagerens kontor, undersøgelsesudvalget, den føderale skattetjeneste osv. Der er ingen konspirationsteori her, jeg fortæller dig dette ud fra et synspunkt om sund fornuft … ja, baseret på materialerne fra hundredvis af aflytninger.

Alle større banker i Rusland og centralbanken er donorer til hvidvaskning af banker, så det er ikke svært at spore strømmene. Men dette er ikke gjort med vilje, fordi sådan passerer penge fra russiske jernbaner, olieselskaber og alle de mægtige i denne verden. Yukos arbejdede også.

Og forestil dig, hvordan du kan foretage en undersøgelse med sådan et tag?! Du kan se: alle banker var dækket med tage, inklusive modtagerne. Det er ikke svært at se på de seneste års statistikker: Dagestan var på et tidspunkt på andenpladsen med hensyn til koncentrationen af banker efter Moskva og derefter Skt. Petersborg. Og hvad, ingen så, at Kaukasus i Rusland ikke er et finans- og forretningscenter?

Hvis vi taler om "blindheden" af de kontrollerende strukturer: i 2005 sendte jeg en anmodning til lederen af Ruslands føderale skattetjeneste, så blev dette sted besat af Anatoly Serdyukov … Og hvad tror du, skattekontoret løb for at lede efter, hvor de afskrev 75 mia til insulin? Ikke! Alle er absolut på tromme, for hvis de begynder at finde ud af det, vil hele økonomien i Den Russiske Føderation stoppe. Men hvad med det gode liv i udlandet? Det vigtigste er at rapportere om BNP-vækst og vente på, at olie koster 200 $.

Jeg overrakte personligt rapporter om den operationelle udvikling til Ruslands præsident Vladimir Putin, Jeg har stadig mine kanaler fra tiden med mit arbejde i KGB, men det var tilsyneladende ikke nok. Vi blev først løsnet efter mordet på næstformanden for centralbanken i september 2006 Andrey Kozlov, som tilsyneladende på en eller anden måde forsøgte at genoplive denne "sorte" sektor. Tilsyneladende stolede han ikke længere på nogen fra retshåndhævende myndigheder, specialtjenester og Bank of Russia, og bevægede sig af inerti og tilbagekaldte licenser fra banker. Men kravet om ulovlige bankoperationer gav ham kun tre muligheder - fratræden, fængsel eller mord.

Selvfølgelig lavede mordet på Kozlov meget støj og gav effekten af chokterapi. Præsidenten var meget utilfreds på det tidspunkt og gav en personlig ordre om at finde ud af det, så var han stadig meget opmærksom på kampen mod hvidvaskning af penge. Efter ordre fra indenrigsministeren Rashida Nurgalieva der blev dannet en efterforskningsoperativ gruppe. Så gav medierne det navnet " bankkoncern". Det blev ledet af en seniorefterforsker for særligt vigtige sager i undersøgelsesudvalget under Ruslands indenrigsministerium, justitsoberst Gennady Shantin … I denne gruppe havde jeg ansvaret for hele den operationelle del.

Jeg mødte Gennady Aleksandrovich i sommeren 2005, da jeg indsendte materialer om Rodnik-banken til vurdering til undersøgelsesudvalget i Ruslands indenrigsministerium. Ingen påtog sig at undersøge denne sag, der var ingen praksis, vi vidste ikke selv, hvor mange faldgruber den skjuler, hvad alle disse undersøgelser vil føre til, og i hvilket omfang vi i sidste ende vil gøre fremskridt, hvad vil vi forstå. Straffesagerne blev dog ikke indledt af undersøgelsesudvalget i Ruslands indenrigsministerium, men af den russiske viceanklager. Biryukov Yuri Stanislavovich og han så, at der ville være en god handel, så vi er nødt til at takke ham for at have lagt scenen for denne sag og for vores globale undersøgelse, uden fortilfælde i Den Russiske Føderations historie, hvis resultater stadig er relevante i dag.

Trillions-sagen

På det tidspunkt, hvor "bankgruppen" blev officielt dannet, parallelt med OPS fra Sokalsky, gennemførte vi allerede de såkaldte "billioner" - disse er de største OPS'er på det tidspunkt, indbygget i statsmagten i Den Russiske Føderation - Jumber Elbakidze (kælenavn Juba) og hans partner Sergey Zakharov kaldet "Rød", Evgeniya Dvoskina og Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (kælenavnet "Pasha-helikopter") og andre, hvis navne ikke engang er kendt for offentligheden.

Meget, meget seriøse samtaler kom til PTP (telefonaflytning). Så umiddelbart efter mordet på næstformand for centralbanken Kozlov ringede en borger ved navn "Flamingo" til Jubas mobiltelefon og sagde følgende: "Jeg talte med Ruslands FSB og vil være ansvarlig for mordet. Alexey Frenkel, selvom det ikke har noget med det at gøre, da det i øjeblikket er det svageste led i hele systemet."

Shantin afhørte Frenkel i marts 2007, men hans advokat Igor Trunov rejste postyr om, at vi ønsker at bringe Frenkel til strafansvar i henhold til del 2 af artikel 172 i Den Russiske Føderations straffelov "ulovlig bankvirksomhed", og samtalen lykkedes ikke. Selvom hverken jeg eller Shantin havde lyst til at spille på hans knogler, havde vi allerede genstande nok.

I 2006 var vi klar til at arrestere Elbakidze, men jeg blev fjernet fra sagen, og først da viceministeren for indenrigsministeriet personligt greb ind Andrey Novikov, Jeg blev genindsat, men tiden er gået - Elbakidze flygtede til Georgien.

Derefter fik vores gruppe fat i Dvoskin, Myazin og Kulikov, som tog pladsen for "det gyldne bjergs konger". Myazin kaldte sig selv det, efter at Juba rejste til varme lande. Deres OPS fokuserede ikke kun på embedsmænd fra Ruslands FSB, Bank of Russia, modtagere med direkte adgang til præsidenten, men også på lederen af hoveddirektoratet for indenrigsministeriet for det centrale føderale distrikt - Nikolae Aulove … Dette blev afsløret i november 2006 under ORM for Migros-banken.

Banken blev overført fra Dagestan til "forbrænding" og registreret i den femte hovedterritoriale administration kontrolleret af det kriminelle samfund, som ledede Alexander Korneshov fra personalet hos de udsendte officerer i FSB i Rusland. I to år var jeg nødt til at kommunikere med ham for nemt at afskære banderne og for ikke at rejse en anden, som medierne ynder at skrive, kampen om "bulldogs under gulvtæppet." Han blev fanget med det samme i Rodnik-banken: den havde ikke engang en pengeenhed! Og hvordan, undrer man sig over, blev inspektionen af GTU for Bank of Russia og indenrigsministeriet udført der?

Desuden kunne tilsynsmyndighederne ikke andet end at vide, hvor og hvem "brænder" banken, da praktisk talt de samme personer optræder overalt, inklusive i handlingerne fra Bank of Russia. For eksempel i Myazin- og Dvoskin-bankerne - "Belkom", "Falcone", banken "Project Lending" og andre, en vis Stepanova … Jeg talte selvfølgelig med hende under afhøringen. Hun forklarede, at hvis hun samarbejder, vil hun blive dræbt eller fængslet, og hun har børn. Desværre har vi stået over for denne situation siden den første dag.

Vi skar banderne ud uden at røre modtagerne, det virkede ikke på nogen anden måde - hvis du også rører ved dem, så forestil dig, hvilken ressource der falder på dig fra fyrre kreditinstitutter, der "brændte ud". I princippet fulgte jeg samme vej som Kozlov. Jeg er ikke et fjols, og jeg forstår godt, at jo mere jeg knuser banderne, jo stærkere er deres koalition: alle er interesserede i at fjerne mig og vil selvfølgelig straks gå til hustagene. Spørgsmålet var, hvad myndighederne selv ville vælge, når denne kamp ville finde sted. Men valget var ikke til min fordel…

10 år er gået siden min fjernelse: nu er Ivan Myazin blevet arresteret i forbindelse med underslæb på 3,2 milliarder rubler fra Promsberbank, Alexey Kulikov modtog ni år, og Evgeny Dvoskin er stadig på fri fod, og på hans figur vil jeg gerne henlede jeres læseres særlige opmærksomhed.

Mellem FBI og FSB

Dvoskin er en berygtet bankmand, der er relateret til en hel gruppe af "brændte" banker - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon og andre. I september 2007 modtog vi en attest fra Finmonitoring, som bekræftede dens forbindelse med ulovlige bankoperationer og hvidvaskning af penge.

Det var en stor operationel succes at etablere hans rigtige identitet. Dvoskin var jo noget i retning af "Mr. X" på finansmarkedet, han dukkede op allerede på et tidspunkt, hvor ledernes roller længe var delt. Det var kendt, at han blev født i Odessa, i 70'erne emigrerede han med sin mor til Amerika, og i 2000'erne befandt han sig i Rusland. Vores gruppe med Shantin formåede at udfylde de sorte pletter i hans biografi. Det viste sig, at Dvoskin arvede ikke kun i Rusland, men også i USA: FBI ledte efter ham af lignende årsager - økonomisk bedrageri, men søgningerne blev udført med hans efternavn Slusker … Vi modtog et udtømmende dossier gennem Interpol.

Det blev klart, hvor forbindelsen mellem Dvoskin-Slusker og "svigertyven" kom fra Vyacheslav Ivankov, kendt under kælenavnet Yaponchik - de mødtes i et amerikansk fængsel, hvor de var cellekammerater. Jeg tror, at dette ikke var et uheld: Jeg har data om, at Dvoskin var noget som informant fra de amerikanske efterretningstjenester. Så vil FBI sende en anmodning om udlevering, men den russiske føderations anklagemyndighed vil ikke træffe nogen beslutning.

Vores gruppe formåede også at fastslå, at Dvoskins russiske statsborgerskab er en forfalskning, selvom han hårdnakket benægter dette. Dvoskin forsikrer, at han i 90'erne registrerede sig i Rostov og modtog et pas der. Men posten i husbogen - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - blev lavet eksplicit i bakspejlet, da han på registreringstidspunktet stadig var Slusker. Han skiftede først sit efternavn i 2002. Det er bare, at pigen, der kom ind i ham der, på en eller anden måde glemte, at han i 90'erne var en Slusker.

Der var også et vidne Tropinina, som tilstod, at hun havde foretaget Dvoskins registrering for penge. Baseret på mængden af indsamlede beviser lykkedes det i september 2007 at få tilladelse til at ransage bankmandens hus, hvor der blev beslaglagt en pistol og 70 patroner.

I november var anholdelsen af Dvoskin og Myazin ved at blive forberedt, men deres tag i Nikolai Aulovs person var forbundet med sagen, Alexandra Bastrykina og afdeling "M" af FSB i Rusland, såvel som, tidligere ukendt for os, den 6. tjeneste i den interne sikkerhedstjeneste i FSB i Rusland.

Bastrykins træk

Fra Dvoskin gjorde formanden for Ruslands UPC, Bastrykin, et offer for at fjerne mig og Shantin og spille politik med Aulov, der ønskede at tage posten som indenrigsminister i Den Russiske Føderation, og andre generaler, der lider af stole og hovedbunden.

Den 26. november 2007, fra Shantins kontor, beslaglagde de pludselig sagen på Dagestan-bankerne, hvor Dvoskin var tilbageholdt, og de tog også materialer fra ransagningen af hans hus og alt materiale fra bevismaterialet. Beslaglæggelsen blev udført af specialstyrker fra FSB, repræsentanter for UPC's hovedkvarter i Moskva og flere ansatte i indenrigsministeriet. I Shantins rapport kan du læse, at disse materialer praktisk talt blev konfiskeret fra os. med magt.

Shantins rapport blev sendt til Alexander Bastrykin, i 2007 var han formand for Undersøgelsesudvalget under Den Russiske Føderations anklagemyndighed. Det var Bastrykin, der stod for sagen Alexander Sharkevich, inden for rammerne af hvilke papirerne blev beslaglagt.

Hvem er Sharkevich? i 2007 vidste jeg stadig ikke svaret på dette spørgsmål. Han arbejdede under pseudonymet Solovyov, udover Nurgaliev kendte en meget begrænset kreds af mennesker til hans egentlige opgaver: under dække af en korrupt retshåndhæver arbejdede han for at afsløre korruption i de højeste myndigheder, blandt andet udviklede han "hvidvaskning" af banker, og var direkte underordnet ministeren for indenrigssager.

Dvoskin anklagede Sharkevich for afpresning af penge, som han angiveligt skulle dele med vores "bankgruppe". Bastrykin tog mafiaens parti.

Under retssagen troede juryen ikke på Dvoskins version og frikendte Alexander Sharkevich, men nogen havde brug for, at han satte sig ned, og oberstløjtnanten blev anklaget af en latterlig grund - besiddelse af ammunition til præmievåbnet, som han modtog for at forhindre en terrorist. angreb i centrum af Moskva.

Ved retssagen bekræftede Sharkevich ikke Dvoskins ord om hans forbindelse med mig og Gennady Shantin. Men i 2008, ifølge erklæringen fra lederne af Moskva "Inkredbank" Chuvilin og Gorbuntsov mod mig og min kollega Alexandra Nosenko ikke desto mindre blev der indledt en straffesag, hvor Dvoskin var vidne.

Jeg vil også gerne sige om FSB's rolle i denne proces: fra det øjeblik, Dvoskin begyndte at vidne mod Shantin, faldt han under statsbeskyttelse og var engageret i hans beskyttelse Ivan Tkachev - Stedfortrædende leder af den 6. tjeneste i den interne sikkerhedstjeneste i FSB i Rusland. Og så vil Tkachev "lyse op" i Chuvilins samtaler. I maj 2008 klagede bankmanden til vicechefen for "M"-afdelingen i FSB i Rusland Igor Nikolaevat Ivan Ivanovich tvinger ham til at begå handlinger mod mig og Nosenko. Samtalen blev optaget under ORM.

Er mafiaen udødelig?

Som et resultat endte Nosenko og jeg i fængsel, "bank"-gruppen blev ødelagt, alle vores operationelle udviklinger blev begravet, ligesom straffesagerne. Dvoskin omstødte rettens beslutning om at ugyldiggøre hans statsborgerskab og formåede at lave en fidus med Krim Genbank, som stod tilbage med et hul på 15 milliarder rubler. Føderale medier skrev, at centralbanken på en eller anden måde forsøgte at forhindre udvidelsen af bankens netværk på Krim på grund af dens aktionær Dvoskins omdømme, men bankmandens politiske forbindelser sejrede. Jeg tror dog ikke på, at Bank of Russia ikke kan gøre noget, det er bare, at alle har en andel.

De sorte bankers side er bakket op af forskellige modtagere, hvis penge flyder gennem systemet. Ressourcen, kan man sige, er ubegrænset, og ingen ønsker at ændre den økonomiske model. Tilbagekaldelsen af tilladelser fra banker er kun en erkendelse af, at der ikke er tilsyn, kontrol, og alle er interesserede i dette på statsniveau. Hvor skulle de ellers få penge, huse, lystbåde og fast ejendom i udlandet?

Selvfølgelig kan jeg i en artikel ikke fortælle alt i detaljer, men jeg vil udgive en række bøger om den virkelige russiske virkelighed. Selve mosaikken vil hænge sammen og fremhæve dem, der råbte højest om min anholdelse som en kamp mod korruption."