Højprofilerede planer om at stjæle penge fra Rusland afsløres

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 16:01

Milliardunderslæbet under opførelsen af Vostochny-kosmodromet, som Vladimir Putin forarget mindede om forleden, kan tjene som materiale til en omfattende undersøgelse af ordningerne for at skære i offentlige penge. De samme ordninger har været aktivt brugt på andre "århundredes byggepladser" i de senere år. Hvad er de mest populære måder at stjæle offentlige penge på i sådanne tilfælde?

Mulighederne for nedskæring, som blomstrede i den seneste tid, er nu betydeligt indsnævret, og det er blevet meget mere effektivt at identificere korruptionsmekanismer i implementeringen af offentlige kontrakter. Nogle evige teknikker er dog stadig relevante den dag i dag – og det er der rigtig mange eksempler på både i efterforsknings- og retspraksis. Lad os liste dem op.

Overdrivelse af omkostningerne ved arbejde

Dette er en klassisk savmekanisme, til hvis implementering en korrupt embedsmand skal have enten "lomme"-virksomheder eller forbindelser med iværksættere, der er klar til at indstille det nødvendige beløb for deres arbejde eller tjenester med et tilbageslag, der allerede er inkluderet i det. Dette er dog kun den mest generelle ordning, som i praksis har mange nuancer og smuthuller.

For eksempel, i tilfældet med Vostochny-kosmodromen, blev overvurderingen af omkostningerne ved arbejde udført ved at udvikle individuelle indekser til genberegning af de anslåede byggeomkostninger. Tilbage i 2015 fastslog Regnskabskammeret, at disse handlinger kunne have til formål at overvurdere budgetudgifter og opnå urimelige overskud, mens individuelle indekser for Vostochny ikke blev bestemt af lovgivningsmæssige retsakter og ikke fulgte instruktionerne fra landets ledelse. Som et resultat af brugen af individuelle indekser steg omkostningerne ved opførelsen af kosmodromfaciliteterne med næsten 13,2 milliarder rubler, hvor Accounts Chamber så en korruptionskomponent.

En masse overtrædelser relateret til overvurderingen af omkostningerne ved arbejde i henhold til statslige og kommunale kontrakter er blevet afsløret i de seneste år på Krim, hvor en chokinfrastrukturkonstruktion blev iværksat efter at have sluttet sig til Rusland. De første straffesager begyndte at blive anlagt allerede i 2015. Som rapporteret i slutningen af sidste år, en repræsentant for Krim-anklagemyndigheden Dinara Kayumova, begås korruptionsforbrydelser hovedsageligt i byggesektoren under udarbejdelsen af designvurderinger: embedsmænd tjener på at overvurdere omkostningerne til byggematerialer og mængden af arbejde til gøres, ofte som en del af implementeringen af det føderale målprogram for udvikling af Krim. Alexander Akshatin, formand for anti-korruptionsudvalget i Republikken Krim, bemærkede samtidig, at 40 embedsmænd var blevet afskediget for korruption på to år.

Den mest højtstående person involveret i straffesager relateret til overdrivelse af arbejde i henhold til regeringskontrakter var den tidligere leder af Federal Penitentiary Service, Alexander Reimer. Han blev sammen med flere underordnede anklaget for at have underslæbt 2,7 milliarder rubler ved at skrue op for indkøbspriserne, når de købte elektroniske armbånd for at kontrollere borgere i varetægt. I juni 2017 idømte Zamoskvoretsky-domstolen i Moskva Reimer til otte års fængsel.

Køb af substandard varer og tjenesteydelser

Denne ordning bruges aktivt i gennemførelsen af offentlige byggekontrakter. Da byggepladsen indebærer levering af mange materialer og komponenter, er der altid mulighed for at spare på kvaliteten, og punge ud med forskellen.

En af de mest mindeværdige episoder, der bruger denne ordning, er konstruktionen af stadioner til 2018 FIFA World Cup i Kaliningrad og Rostov-on-Don. Især i Kaliningrad, som fundet ud af af retshåndhævende myndigheder, inden for rammerne af kontrakten mellem den regionale administration af kapitalbyggekunden i Kaliningrad-regionen og OJSC "Globalelectroservice", blev billigt sand købt og brugt til at styrke jorden under det fremtidige stadion, som ikke opfyldte projektets krav. Købet af substandard sand tillod deltagerne i svindlen at stjæle mere end 750 millioner rubler.

En lignende ordning blev brugt under opførelsen af Rostov-Arena stadion på venstre bred af Don. Kort efter afslutningen af fodboldferien vil de tiltalte i straffesager efter del 4 af art. 159 i Den Russiske Føderations straffelov ("Svig i særlig stor skala") blev grundlæggeren og generaldirektøren for JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - et firma, der udførte teknisk forberedelse og forbedring af tilgange til stadion. Ifølge efterforskerne blev der i denne proces brugt fint naturligt sand i stedet for grovkornet sand angivet i statskontrakten, hvilket sparede 223 millioner rubler, selvom det fulde beløb blev betalt i henhold til kontrakten - 473,9 millioner rubler. De embedsmænd, der overtog arbejdet med levering og udlægning af sand - tidligere byggeminister for Rostov-regionen Nikolai Bezuglov og direktør for Rostovoblstroyzakazchik-institutionen Sergey Mishchenko - blev også involveret i straffesager.

Naturligvis blev lignende maskineri brugt under opførelsen af Østen. Efterforskningen mistænkte den tidligere leder af FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, for at købe cement, rør og dæk til betydeligt høje priser gennem hans søns og vens firmaer - omfanget af tyveri beløb sig til omkring 1,8 milliarder rubler. I februar sidste år blev Khrizman fundet skyldig i underslæb på i alt omkring 5, 3 milliarder rubler og idømt 12 års fængsel.

Uhensigtsmæssig brug af midler

Denne mangefacetterede plan med at skære i offentlige penge var til stede i mange højtprofilerede anti-korruptionssager i de senere år. For eksempel, inden for rammerne af GLONASS-sagen, forbundet med tyveri af penge til udviklingen af det russiske geostyringssystem, blev adskillige fakta om deres uretmæssig tilegnelse afsløret - midlerne blev overført til fiktive underleverandører og forsvandt. I oktober afsagde retten domme til arrangørerne af opførelsen af GLONASS System Control Center, som var i stand til at stjæle 251 millioner rubler ($ 20 millioner). Som undersøgelsen fastslog, blev arbejdsoverslagene kunstigt oppustet, og mellemmænd blev introduceret i kæderne af entreprenører, gennem hvem pengene blev trukket - som et resultat, blev objektet aldrig færdiggjort.

En anden berygtet anti-korruptionssag relateret til uretmæssig tilegnelse af midler blev indledt i 2013 på fakta om relevante overtrædelser i det statslige selskab "Resorts of the North Caucasus" for et samlet beløb på mere end 275 millioner rubler. Personligt blev sagen mod selskabets generaldirektør, Akhmed Bilalov, indledt i henhold til art. 201 i Den Russiske Føderations straffelov (magtmisbrug) i forbindelse med ulovlige betalinger for udenlandske forretningsrejser på mere end 3 millioner rubler. Den samme forretningsmand og hans bror Magomed Bilalov "udmærkede sig" under opførelsen af Gornaya Karusel resort som forberedelse til OL i Sochi i 2014. Krasnaya Polyana-selskabet, kontrolleret af brødrene, efter at have indgået en aftale med statsselskabet Olympstroy, modtog mere end 1 milliard rubler fra Sberbank, hvorefter disse penge blev placeret i Bilalovs' bank, som derefter krediterede byggeriet med en kommerciel interesse..

En smart ordning med uretmæssig tilegnelse af midler blev også brugt under opførelsen af Vostochny-kosmodromen. Tilbage i 2016 anlagde Roskosmos en sag mod hovedentreprenøren, FSUE Dalspetsstroy, som ganske kreativt disponerede over de 39,5 milliarder rubler, der blev overført til ham. Af dette beløb, som fastsat af Roskosmos, blev kun 6, 1 milliard rubler brugt til det tilsigtede formål, og resten af pengene blev placeret på et depositum hos Gazprombank. Fremover viste det sig, at entreprenøren på grund af mangel på driftskapital måtte tiltrække lån fra samme bank og tilbagebetale dem af de penge, der blev modtaget som forskud.

Hæve penge gennem fly-by-night firmaer

En af de mest populære ordninger til at skære i budgetmidler, som ikke kræver særlige færdigheder, findes i forskellige variationer.

Forskeren af dette emne Dmitry Guk fra Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences citerede mindst tre af dem i en af hans artikler. I det første tilfælde bruges en organisation, der ikke udfører reelle kommercielle aktiviteter, som en imaginær deltager i et udbud om gennemførelse af en statslig eller kommunal kontrakt som et tvillingeselskab af en virksomhed tilknyttet embedsmænd, som i sidste ende modtager en kontrakt. Den anden mulighed - konkurrencen vindes direkte af den ene dag, hvorefter budgetpengene, der er modtaget på dens konto, indløses og forsvinder i en ukendt retning.

Som et eksempel nævner Dmitry Guk følgende historie: i 2003-2005 stjal lederne af et af forskningsinstitutterne i Forsvarsministeriet mere end 13 millioner rubler og udarbejdede fiktive kontrakter om udførelse af forskningsarbejde med dummy-kommercielle firmaer, og faktisk blev disse undersøgelser udført i løbet af deres officielle timer af forskningspersonalet på instituttet … En anden mulighed for at bruge fly-by-night er at betale tilbagebetalinger fra deres konti til korrupte embedsmænd. I dette tilfælde er dette et af elementerne inden for rammerne af en anden skæreordning - overvurderingen af omkostningerne ved det udførte arbejde eller de leverede tjenester. Den urimelige forskel overføres af virksomheden, der vandt konkurrencen, til endagskontoen og overføres derefter kontant til den interesserede embedsmand.

I skandalerne omkring Vostochny-kosmodromen var endagsfirmaer, eller, som de også kaldes af skattemyndighederne, selvfølgelig "møl".

Tilbage i 2015 fastslog retshåndhævende myndigheder, at mængden af skade fra udbetaling af midler gennem endagsfirmaer under offentlige kontrakter om byggeriet af Vostochny blev anslået til mindst 400 millioner rubler.

I de seneste par år har Bank of Russia-ledelsens bestræbelser på at likvidere banker, der fungerede som clearing-house platforme, ført til, at mulighederne for at bruge fly-by-night firmaer til at stjæle budgetmidler er blevet betydeligt mindre. Hvis tilbage i 2009, næsten to tredjedele af registrerede russiske virksomheder ikke gennemførte reelle aktiviteter, så faldt andelen af shell-virksomheder, ifølge Federal Tax Service, fra sidste år til 7% af det samlede antal af alle virksomheder. Mængden af ulovlig tilbagetrækning af penge fra bankkunder faldt ifølge centralbanken i 2013-2018 20 gange, og provisionen for udbetaling sprang fra de tidligere 1-2 % til 11-12 %.

Atypisk "skematose"

Mekanismerne for underslæb af budgetmidler, der er anført ovenfor, er så at sige rutineprægede - generelt gentages de i hundredvis af antikorruptionssager. Men der er også ikke-standardiserede ordninger, der indikerer, at opfindsomheden hos embedsmænd, der tager imod bestikkelse, ingen grænser kender. Et sådant eksempel er svindel i flere trin orkestreret af en gruppe ledet af Alexei Kuznetsov, den tidligere finansminister i Moskva-regionen.

Som fastslået af undersøgelsen købte Kuznetsov og hans medskyldige fra 2005 til 2008 rettighederne til at kræve gæld fra kommunerne i Moskva-regionen fra bolig- og kommunale servicevirksomheder i nærheden af Moskva, hvorefter disse rettigheder blev solgt til banken, som ansøgte om indbetalinger til kommunerne. Som følge heraf blev omkring 11 milliarder rubler stjålet fra budgettet, som blev overført til udenlandske konti. Derudover blev Kuznetsov præsenteret for underslæb i et beløb på 2 milliarder rubler. Den tidligere embedsmand var enig i anklagerne og afventer nu en dom.

Den tidligere leder af Republikken Mari El, Leonid Markelov, kom også med en meget indviklet ordning med personlig berigelse på bekostning af budgettet. Grundlaget for straffesagen mod ham, der blev åbnet få dage efter hans fratræden i april 2017, var modtagelsen af en bestikkelse på 235 millioner rubler. Og årsagen til bestikkelsen var Markelovs lobbyvirksomhed for en stor regional fjerkræfarms interesser, som blev forsynet med budgettilskud på 5 milliarder rubler til at betale renten på investeringslån. Ud over denne snedige fidus blev Markelov fanget i en så populær ordning med underslæb af budgetpenge som ansættelse af fiktive medarbejdere i embedsværket - hans personlige vagter modtog lønninger fra Mari El-budgettet som specialister i sekretariatet for lederen af område.